Magyar Igazság és élet pártja

Ma 2024. június 17, hétfő, Laura, Alida és Alina napja van. Holnap Arnold és Levente napja lesz.

Egymilliárdos csalást lepleztek le a nyomozók

E-mail Nyomtatás
Egymilliárd forintos nemzetközi csalást lepleztek le a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai a napokban - írja a Világgazdaság. Az ügy 2006-ban Olaszországban indult, ahol egy amerikai offshore cég tulajdonában lévő olasz társaság akart megvásárolni egy gyártelepet. Elhatározták, hogy az ár részleteit egy magyar cég közbeiktatásával fizetik, mert Olaszországban az ilyen ügyleteknél egy hosszadalmas hatósági eljárást folytatnak le, a maffiakapcsolatok kiszűrésére és erre az időre a pénzt is zárolják.Az átutalással megbízott magyar cég olasz tulajdonosai azonban nem az eladó , hanem saját offshore cégük bankszámlájára utalták az összeget. A megbízónak feltűnt, hogy nem jött meg a pénze, közben a gyanús pénzmozgásról a magyar bank is értesítette a hatóságokat. Az NNI nyomozói az utolsó pillanatban állították meg a 937 millió forintos átutalási folyamatot, egy nappal később erre már nem lett volna lehetőség. A következő, 2,8 millió eurós részlet sem indulhatott már el. A pénzt zárolták, a két olasz tulajdonos ellen eljárás indult Magyarországon, de az NNI indítványozta, hogy az erős olasz kötődések miatt Olaszországban folytassák az eljárást a különösen nagy értékű csalás ügyében.
 

A nap kérdése

napja nem tudjuk, kik pénzelték a Jobbik EP-i választási kampányát.

Hírlevél

Hírlevél


HTML formátum?

Megjelent

Bocskai TV

Függetlenség